Verticales

Las operaciones bancarias son el sector más establecido y estrictamente regulado de los servicios financieros. Las nuevas regulaciones aumentan constantemente las exigencias cuando se trata de los controles de fraude y ALD. PSD2 ha activado una rápida evolución en la industria bancaria, incluyendo transferencias instantáneas y las API de bancas abiertas que complicaron aún más el perfil de riesgo de los bancos.

NOTO ofrece una solución completa contra las amenazas de delitos financieros para los bancos. Nuestra plataforma se adapta con éxito a las diferentes necesidades de un programa de prevención de fraude y ALD de un banco.

Soluciones de ALD
- Evaluación de riesgos inicial y continua del cliente: desarrollo, implementación y ajuste de cualquier matriz de evaluación de riesgos propia interna para la evaluación de riesgos inicial y continua para todo tipo de clientes.
- Detección de sanciones y PeP: realice una detección personalizada y altamente precisa de su base de clientes con proveedores externos líderes en la industria totalmente integrados.
- ALD transaccional omnicanal: amplíe su supervisión de cumplimiento a cualquier canal de interacción con el usuario. Descubra vínculos nunca vistos antes entre cuentas, aprovechando las interacciones bancarias en línea y la actividad no financiera de los usuarios.
Soluciones de fraude
- Prevención del fraude con tarjetas: emisión y adquisición
- Compromiso de cuenta
- Fraude interno

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